如何判断个人涉嫌300万集资诈骗流水

时间:2023-11-10 作者:咸阳律师

对集资诈骗的量刑规范为处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金,或者七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照自然人犯本罪的规定处有期徒刑或者无期徒刑。
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条第一款法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十二条第一款
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条第一款
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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集资诈骗的认定:
1、在主观方面表现为故意;
2、主体为一般主体;
3、客体是公私财产所有权和国家金融管理制度;
4、在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。
非法吸收公众存款的认定:客体是公私财产所有权和国家金融管理制度;主体为一般主体;在主观方面表现为故意。法律依据:《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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集资诈骗罪入罪数额的认定:
1、在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中,明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的;
2、将社会人员吸收为单位内部人员,并向其吸收资金的;
3、向不特定对象、亲友或者单位内部人员吸收资金的。
《刑法》第一百九十二条法律依据:《刑法》第一百九十二条
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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